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现场|万盈金融资产端核心企业实地探访(上)
2018-10-11 14:52:09 来源:作者: 浏览:24 评论:0
平台名称: 万盈金融
平台网址: https://www.wyjr168.com/
曝光原因: 现场|万盈金融资产端核心企业实地探访(上)

本文出自:网贷天眼--平台曝光
来源链接:http://www.p2peye.com/thread-2167914-1-1.html
01发生真实逾期以来,这个背靠国资的互金平台备受关注,一方面,无论是从平台现有股东构架还是出身来看,根据国10条的要求,作为背后大股东的宜宾脱不了干系,无论是平台自身受到影响的投资人还是围观吃瓜群众都想知道国资在自己下属出问题之后的操作到底会是怎样。另一方面,从万盈法人陈杨错综复杂的人生轨迹和人脉图谱来看,这样一个真国资背景的平台到底是如何为“下面的人”具体操作的,实在是我们了解和勘察P2P平台“水到底有多深”的“优秀”案例。陈杨在投资者面前因为表现得木讷而显得颇为“可怜”,但万盈陈总又是否真的如他所言的那样坦诚和无辜呢?02互金第一现场小编受邀与数位万盈平台投资人一起,对万盈本身的关联架构做了一个梳理(并不完全),根据投资人投资的标的情况以及万盈内部人士提供的信息,分析出万盈位于上海、杭州、金华多家资产端核心企业,并对这些核心企业进行实地探查,了解其真实情况。根据投资人提供的查标反馈及万盈平台内部工作人员提供的信息来看,互金第一现场梳理出以下几家核心企业,及其主要输送的资产对应标的。 03互金第一现场于近日赶赴上海亓瑾、上海津乘、上海甘津、上海富田(前股东、平台担保方)、金华兆古、浙江瑞隆行等地探查核心企业运营现状,并了解资产相关情况。结果稍显令人失望,除上海富田、兆古科技两家企业在正常运营之外,其余几家均“空空如也”,或无法根据注册地址找到相关企业,或企业所在办公场地并无实际工作人员在工作,抑或找不到企业的相关负责人。上海富田上海富田拒绝了互金第一现场记者的采访:记(互金第一现场记者):您好我们与几位投资人代表前来拜访,请问公司负责人在么?富(上海富田某员工):对不起,公司没有能接待你们的负责人。记:你们是在正常上班么?公司有在正常运营么?富:抱歉,领导不在。记:请问陈杨总在么?富:不认识这个人。记:方便我们拍摄一些现场工作的照片么?富:不方便。

企业现场图片

企业现场图片

上海富田股权投资管理有限公司的企业图谱:陈杨为上海富田股东之一,包括李卫诚及其易健生物,在占一淳上马后,陈杨在上海富田任监事。而袁宇泽则为上海富田的历史法人。

富田企业图谱(可放大看)

陈杨、李卫诚、万盈与上海富田的关系

上海甘晋记者根据工商资料登记的地址上海市奉贤区庄行镇步韵路181号,并没有在对应的区域内找到该步韵路181号这个地点,根据周围群众的了解,这个地方就是一个农贸市场。

企业现场图片

企业现场图片

上海津乘实业记者根据工商资料上的登记地址来到津乘实业所在地,发现该地是一片工厂所在地,公司注册地址非常隐蔽,实际上是一个用于居住的小矮楼,没有任何的门牌号来显示该处是一个公司或工厂;在记者实地探查过程中,有两女一男在现场对记者表现出十分警惕的态度,看到记者拍照,主动表示“我们是本地居住在这里的,没有干什么事情”。

企业现场图片

企业现场图片

上海亓瑾记者根据工商资料上的登记地址来到上海亓瑾所在地,记者赶到时天色已晚,驻地只有一位老太与一位老翁在现场,根据他们的说法,自己是这个场地的门卫,在记者表明身份后,拒绝记者进行拍摄,但是据两位所说:该场地已经归奉贤区管辖,不允许拍照,且表示之前这个地方的老板(并不清楚是否为上海亓瑾负责人)就是骗别人钱的,人目前已经不在了,之前也有很多人来过,法院也贴了告示,现在这个地方由两位种菜使用。

企业现场图片

企业现场图片

兆古科技互金第一现场记者与投资人一起来到位于杭州兆古科技的办事处,前台工作人员跟记者介绍,公司负责人在海外出差,暂时不在,回国时间未定,并由公司的财务和法务接待了我们。接待人员表示,公司负责人不在也难以给出针对一些具体问题的答复,但是在现场我们看到了一份《关于兆古科技推荐资产业务逾期情况说明》,根据说明上的内容,我们了解到,兆古科技在万盈平台的待还本金为5524万元,占万盈全部待收余额的3%,且已于7月10日便停止向万盈推荐资产,而截至9月4日,兆古仍在向万盈的系统还本付息。该说明书所署日期为9月5日。

企业现场图片

说明书图片

浙江瑞隆行记者根据浙江瑞隆行的信息,在诸暨探访了其集团总部,但是在其挂牌大厦之内却并未找到该集团办公场所,在大楼内侧挂有哆来咪幼儿园的牌子,在大楼之上悬挂瑞隆行集团的牌匾左下方挂有某公寓酒店的招牌,而在外侧的店面也大部分租赁给了外面的商家,跟瑞隆行唯一相关的是隶属瑞隆行的一家国医馆,而该国医馆除却内部装修及货架上寥寥无几的货品外,别无他物,亦是空空如也。

企业现场图片

企业现场图片

在调查过程中互金第一现场小编发现一件有意思的事情,也就是在同一地址,也就是小编造访的瑞隆行的注册地(诸暨市陶朱街道环城西路157号3楼),另外一家跟万盈、富田关系颇为暧昧的企业及其负责人浮出水面,也就是注册地为诸暨市陶朱街道环城西路157号办公楼4-6层的浙江省诸暨市康业医药有限公司,法人袁森杰,而控股大股东则是我们熟悉的袁宇泽。整个康业医药在157号这个地方持有土地18亩,在建的四幢办公楼约2万7千平方米。

企业企查查图片

据当地投资人爆料,浙江省诸暨市康业医药有限公司最早隶属于诸暨市供销社,下属一分公司,法人代表王子台。后体制改革转让给建德人邱向瑛。而瑞隆行的这块地方便是康业医药公司在诸暨环城西路157号的大楼。2012年邱向瑛投资失败,后经协商公司法人变更为袁森杰。土地房产均变更为新法人。04在对上述公司的股权结构现状及历史股权结构进行分析的时候,颇为扎眼的是上海富田基金与万盈、陈杨、李卫诚之间的关系,上海富田基金虽然并没有直接投资万盈,但是对陈杨手上的深圳前海天玑及深圳万盈财富进行了投资,而陈杨在之前是上海富田的股东。除此之外,章宇恒、周志勇、杨勇、占一淳、袁松成等人频繁出现在核心企业的关系图谱之中,猛地一眼看去,这整个万盈的资产端、资金端无外乎掌握在这些人的手上。互金第一现场小编会在后续专门出一篇文章剖析这几者之间关系。上海亓瑾、上海津乘、上海甘晋、金华疯马这几家资产端企业似乎都掌握在这几个人的手中。

杨勇幕后关系图谱

周志勇幕后关系图谱

袁宇恒幕后关系图谱

占一淳幕后关系图谱

05万盈的老投资人应该经历过平台创立之初资产尚未规范之时标的的情况,后期资产端与资金端分离,将万盈平台打造成纯中介平台是万盈表面上拥抱监管、积极合规重要的一步。但是在这个过程中,陈杨对平台方向的把控变得让人捉摸不透,我们且抛开以上分析的这些关联企业、资产端核心企业实际控制人之间错综复杂的关系不讲,两者之间暧昧不清的关系以及这些虚无缥缈的资产端企业就已经让人头昏脑涨了……
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